Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Телефон контактного центра
Поиск по сайту
Поиск по сайту
Поиск по навигатору экспортера
Поиск по сайту
Поиск по сайту
Поиск по навигатору экспортера

Регулирование отношений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, Банков, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также регулирование отношений юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России в АО РОСЭКСИМБАНК разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее – Правила). Правила разработаны с учетом требований надзорных органов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В целях эффективного функционирования всей системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в АО РОСЭКСИМБАНК создана Служба финансового мониторинга, возглавляемая Ответственным сотрудником, отвечающим за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

АО РОСЭКСИМБАНК не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

 Раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ

 



Также АО РОСЭКСИМБАНК всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» - информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. Информация доступна здесь: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012




Другие продукты

Пополняем оборотные средства, гарантируем исполнение экспортных контрактов, финансируем приобретение ваших товаров за рубежом. Выбирайте нужное.